Vineri, 17 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcția de Prevenire şi Combatere a Migrației Ilegale şi Infracționalității Transfrontaliere, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județului Vâlcea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor și complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, ambele în formă continuată.
Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul a 4 ani, cinci suspecți, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, care au fost utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activități infracționale.
Astfel, aceștia au racolat mai multe persoane care, utilizând acte de identitate reale sau falsificate, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și străinătate în care au oferit ca date de contact numere de telefon indicate de către suspecți.
O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, în urma acțiunii de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului, iar alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesivă și retragerea în numerar a produsului infracțional.
Persoanele vătămate din România și din străinătate, erau de regulă autorități publice, instituții publice și instituții de interes public.
Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum și în altele state.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul reprezentanților EUROPOL și suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
